Clientes & Servicios

Nos enorgullecemos de ofrecer soluciones excepcionales adaptadas a sus necesidades específicas. En ICS Compliance, entendemos que cada cliente es diferente y nos comprometemos a brindar servicios integrales que aborden sus desafíos específicos.
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Entendemos los desafíos únicos que enfrentan las empresas que operan en la economía global actual y hemos adaptado nuestros servicios para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Ya sea que sea una pequeña empresa o una corporación multinacional, tenemos la experiencia y los recursos para ayudarle a navegar los desafíos regulatorios complejos.

Clientes

  • Bancos
  • Brokers-Dealers
  • Asesores de Inversiones
  • Empresas No Financieras

Servicios

  • Políticas y Procedimientos
  • Supervisión
  • Revisión de Marketing
  • Quejas
  • CIP/KYC
  • AML
  • Registro
  • Educación Contínua
  • Auditorías o Revisiones
  • Servicios FINOP
  • Cumplimiento Transfronterizo
  • Adquisición/Venta o Puesta en marcha de empresas (BD o IA)
  • Servicios de Apoyo a la Inversión

Productos

  • EDD (Individuos y Corporaciones)
  • Formularios (Individual o Suite completo)
  • 3. Debida Diligencia con Terceros
  • Portabilidad de Cartera (reubicación de representantes registrados)

Cumplimiento simplificado, éxito posible.

Puede comunicarse con nosotros por teléfono al +1-305-448-0014, o contactando con nosotros directamente a través de nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudar a su empresa a tener éxito en el entorno normativo actual en constante cambio.