Nuestra Historia

International Compliance Solutions LLC es una Consultoría Boutique con sede en Miami fundada en 2009. Nos especializamos en cumplimiento transfronterizo, lucha contra el lavado de dinero, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

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ALERTA [actualizado Feb. 19, 2025]

Los requisitos de presentación de informes sobre la titularidad real vuelven a estar en vigor, con una nueva fecha límite del 21 de marzo de 2025 para la mayoría de las empresas. FinCEN evaluará sus opciones para modificar aún más las fechas límite.

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Liderazgo

En ICS, nuestro equipo de profesionales y asesores senior tiene más de 20 años de experiencia en la industria financiera global.

Los miembros de nuestro equipo han trabajado en los EE. UU., Europa y América Latina y hablan con fluidez inglés, español y portugués. Como resultado, hemos acumulado una amplia experiencia en complejos temas nacionales, internacionales y transfronterizos, así como un historial de éxito en el tratamiento de diversos temas legales, regulatorios y de cumplimiento de organizaciones de clase mundial.

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Experiencia

Tenemos experiencia en áreas diversas y complejas, como modelos de negocios transfronterizos que cumplen con la normativa y soluciones innovadoras, así como evaluaciones e investigaciones forenses.

Esta experiencia nos ha permitido estar en contacto con las particularidades culturales de muchos mercados e industrias en América Latina y los EE. UU., lo cual ha demostrado ser un activo clave para el éxito de cualquier empresa comercial internacional.