Nuestro equipo de profesionales experimentados está dedicado a ayudar a los clientes a navegar el panorama en constante evolución del cumplimiento y la gestión de riesgos.

• Cumplimiento Normativo.
• Consultoría en Delitos Financieros.
  • Detección e Investigación de Fraudes.
  • Luchas contra el Blanqueo de Capitales.
  • Diligencia Debida / Diligencia Debida Reforzada.
• Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
• Cumplimiento Transfronterizo.
  • FATCA.
  • FCPA.
  • Regulaciones Financieras de LATAM.
• Consultoría e Implementación de Tecnología de Cumplimiento..
• Soporte y Supervisión de Ventas.
• Soporte de Inversiones.
  • Director Financiero (CFO) Subcontratado.
• Servicios para Miembros de Comités de Inversión Externos.

  • Supervisión de inversiones.

  • Evaluación de riesgos.

  • Asignación de activos.

  • Seguimiento del rendimiento.

  • Asesoramiento estratégico.

  • Resolución de conflictos.

  • Comunicación con el cliente.

Estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes el más alto nivel de servicio y experiencia para garantizar que puedan enfocarse en sus actividades comerciales principales. Puede comunicarse con nosotros: por teléfono al +1-305-448-0014 o contactándonos hoy para aprender más sobre cómo podemos ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos mientras se mantiene en cumplimiento y gestiona el riesgo.