Diseño organizacional, gobierno corporativo, proceso de gestión y estrategia de compensación alineados con el marco regulatorio: Como parte de la Práctica de Gestión de Riesgos de Franquicias, podemos ayudarlo a realizar una revisión y análisis integral de su negocio, identificar factores de riesgo potenciales e implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

• Representación ante autoridades gubernamentales en muchos países.
• Gestión de riesgos de recursos humanos: Podemos ayudarlo a garantizar que las políticas y procedimientos de recursos humanos de su empresa estén alineados con su plan estratégico comercial y de capital humano. También podemos ayudarlo a desarrollar o mejorar sus métricas de recursos humanos, centrándonos en las finanzas comerciales y la efectividad y eficiencia de los recursos humanos.
• Diseño organizacional y de gestión, alineación de roles y plan financiero y programa de cumplimiento.
• Gobierno de cumplimiento y proceso de gestión.
• Auditorías de cumplimiento forense.
• Programas de prevención y detección de fraudes, incluidas políticas y procedimientos, evaluación de sistemas de interdicción de fraudes, pruebas del programa de fraudes, capacitación, análisis forense de fraudes.
• Evaluación de cumplimiento, consultoría y desarrollo de proyectos para la industria financiera: bancos, corredores-distribuidores, asesores de inversiones, compañías de seguros y proveedores de servicios relacionados.
• Antilavado de dinero (AML): Políticas y procedimientos, diligencia debida reforzada correctiva y forense, capacitación, pruebas, evaluaciones preauditadas, programas CIP, análisis AML pre-M&A.
• Cumplimiento minorista: Políticas y procedimientos, capacitación, revisiones de prácticas de ventas, análisis de quejas de clientes.
• Soporte de ventas: Certificación de activos previa a la transición, portabilidad de cartera, diligencia debida del cliente y soporte de enlace de transición.
• Due diligence de fusiones y adquisiciones.

Estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes el más alto nivel de servicio y experiencia para garantizar que puedan enfocarse en sus actividades comerciales principales. Puede comunicarse con nosotros: por teléfono al +1-305-448-0014 o contactándonos hoy para aprender más sobre cómo podemos ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos mientras se mantiene en cumplimiento y gestiona el riesgo.