Alejandro García

Consultor Senior
agarcia@ics-compliance.com

Alejandro García es un investigador licenciado y también Examinador de Fraude Certificado (CFE) y Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS). También es un Agente Especial retirado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con 25 años de distinguido servicio. El Sr. García es socio fundador de las firmas de consultoría forense con sede en Miami, DRRT Investigations Governance & Compliance, LLP, y Landmark Investigative Services, LLC.

El Sr. García ha dirigido investigaciones forenses complejas que involucran apropiación indebida de activos corporativos, esquemas Ponzi y fraude de inversiones, lavado de dinero, búsqueda de activos e investigaciones de diligencia debida. Ha participado en compromisos de cumplimiento contra el lavado de dinero que involucran a instituciones financieras, instituciones financieras no bancarias y empresas no financieras.

Antes de unirse al FBI, el Sr. García se desempeñó como Contralor Adjunto en Pepsi Cola Company.

Habla con fluidez Español e Inglés.