Mauricio Sierra
Consultor Senior BSA/AML
mauriciosierra@ics-compliance.com
Mauricio es un profesional de cumplimiento de delitos financieros con más de 28 años de experiencia en la industria financiera, con un sólido conocimiento de las regulaciones AML/BSA/OFAC, la Ley PATRIOT de EE. UU. y las regulaciones bancarias. Mauricio ha trabajado para múltiples instituciones financieras en los Estados Unidos y LATAM, como HSBC, American Express Bank Int'l, Standard Chartered Bank y Citibank, entre otras.
Mauricio es el consultor principal para investigaciones de AML, incluyendo actividad inusual/sospechosa, financiamiento del terrorismo, órdenes de orientación geográfica (GTOs), cuentas de alto riesgo y personas políticamente expuestas, y escaladas de SAR. Mauricio obtuvo una licenciatura en Ingeniería Industrial (con énfasis en negocios y finanzas) de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, y una Certificación en Banca y Gestión Financiera de la Universidad ICESI / Banco de Colombia. ACAMS - Miembro No.228101.
Habla con fluidez Español e Inglés.