Valentina Perez
Consultor Senior
valentina@ics-compliance.com
La experiencia profesional de Valentina comprende una carrera apasionante y bien establecida en derecho corporativo y cumplimiento normativo, habiendo trabajado para el sector privado internacional brindando servicios de asesoramiento legal y consultoría de cumplimiento a corporaciones medianas. Valentina tiene experiencia relevante en el análisis y reporte de información sobre transacciones sospechosas para evitar que entidades sean utilizadas con fines ilícitos relacionados con el Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo, brindando servicios de Back Office y liderando procedimientos KYC.
Valentina es una Abogada Venezolana con Certificado Avanzado en Compliance, Maestría en Derecho Empresarial y Corporativo y Especialización en Derecho Tributario Financiero.
Habla con fluidez Español e Inglés.