Nuestro equipo de profesionales experimentados está dedicado a ayudar a los clientes a navegar el panorama en constante evolución del cumplimiento y la gestión de riesgos.

• Cumplimiento Normativo.
• Consultoría en Delitos Financieros.
  • Detección e Investigación de Fraudes.
  • Luchas contra el Blanqueo de Capitales.
  • Diligencia Debida / Diligencia Debida Reforzada.
• Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
• Cumplimiento Transfronterizo.
  • FATCA.
  • FCPA.
  • Regulaciones Financieras de LATAM.
• Consultoría e Implementación de Tecnología de Cumplimiento..
• Soporte y Supervisión de Ventas.
• Soporte de Inversiones.
  • Director Financiero (CFO) Subcontratado.
• Servicios para Miembros de Comités de Inversión Externos.

  • Supervisión de inversiones.

  • Evaluación de riesgos.

  • Asignación de activos.

  • Seguimiento del rendimiento.

  • Asesoramiento estratégico.

  • Resolución de conflictos.

  • Comunicación con el cliente.

Puede comunicarse con nosotros por teléfono al +1-305-448-0014, o a través de nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudar a su empresa a tener éxito en el entorno normativo actual en constante cambio.