Juan Carlos Riera
Fundador y Presidente de ICS
jriera@ics-compliance.com
El Sr. Riera tiene más de 25 años de experiencia en la industria financiera internacional, particularmente en el área de gestión patrimonial internacional, incluyendo corredores/distribuidores nacionales e internacionales, bancos comerciales y de inversión, y firmas de asesoría de inversiones.
El Sr. Riera tiene más de 25 años de experiencia en la industria financiera internacional, particularmente en el área de gestión patrimonial internacional, incluyendo corredores/distribuidores nacionales e internacionales, bancos comerciales y de inversión, y firmas de asesoría de inversiones. Su experiencia incluye varios puestos directivos en las áreas de Riesgo, Cumplimiento, Operaciones y Soporte de Servicio, en algunas de las corredurías y bancos privados más grandes y exitosos del mundo. Juan Carlos se ha desempeñado como Director Regional de Cumplimiento para América Latina de SFG, SVP y Jefe de AML para Wachovia Securities y First Clearing LLC en Richmond, Virginia; VP y Gerente de Cumplimiento para Merrill Lynch en Venezuela, EE. UU. y Panamá y Subdirector y Gerente de Servicio para Merrill Lynch Bank (Suiza) en Ginebra, Suiza.
El Sr. Riera obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas - Venezuela, y completó los programas de Derecho de Gestión y Valores en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), la Universidad de Richmond y la Thunderbird School of Global Management. El Sr. Riera es un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) y un Profesional Certificado en Antilavado de Dinero (CP/AML) por la Asociación de Banca Internacional de Florida (FIBA). También posee varias licencias de valores de EE. UU.
Habla con fluidez Español e Inglés.